Author: 1
Company: 2

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров ОАО «БЕРЕЗКА»

Г. Западная Двина                                                                                                         23 июня 2011г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества по адресу: г. Западная Двина, ул. Комсомольская, д.11, время с 12.30 часов до 14 часов дня 23 июня 2011г.
     Годовое Общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетений для голосования.

Президиум Общего Собрания:
Председательствующий Собрания – Генеральный директор ЗАО «Кузьминки» - Брюханова Е.В.
Секретарь – Воронова С.П.

Решение о проведении Годового общего собрания принято Советом директоров 24 мая 2011г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2011г. и состоит из 44 акционеров, владеющих 6582 голосующими акциями Общества. К определению Кворума приняты 6582 голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
Кол-во акций, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании и голосующими по всем вопросам повестки дня, составляет 6047 голосов или 91,9% от общего числа голосующих акций.
На основании подсчета результатов регистрации акционеров, принявших участие в Общем Собрании, годовое Общее Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.	Избрание счетной комиссии Общества.
2.	Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров.
3.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и девидендах за 2010 финансовый год.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.	Утверждение Аудитора Общества.
7.	О принятии решения обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Березка» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 03 декабря 2010 г. № 10-75/пз-н).

Основные положения выступлений:
1.	По первому вопросу выступила Председательствующий Собрания, член Совета директоров Е.В. Брюханова.
В списочный состав по выборам счетной комиссии включены кандидатуры по решению Совета директоров. Вносится предложение избрать счетную комиссию  сроком на три года в следующем составе:
- Прохорова С.Ю. – главный бухгалтер ОАО «Березка» (Председатель счетной комиссии),

-  Иванова Т.М. – главный бухгалтер ООО «Темп»,
-  Поляков А.С. – мастер лесопильного цеха и СПР.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Прохорова С.Ю. 
«за» - 6047 голосующих акций – 100% голосов,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Иванова Т.М.
«за» - 6047 голосующих акций – 100% голосов,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Поляков А.С.
«за» - 6047 голосующих акций – 100% голосов,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, считается избранным в счетную комиссию.
РЕШЕНИЕ принято: Избрать счетную комиссию Общества сроком на три года в следующем составе: Прохорова С.Ю. – председатель комиссии, Иванова Т.М., Поляков А.С.

2.	По второму вопросус информацией выступила член Совета директоров  Брюханова Е.В., предложившая порядок голосования по всем вопросам повестки дня: форма голосования – открытая без использования бюллетений (путем поднятия руки). Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Объясняется порядок проведения кумулятивного голосования.
Секретарем Собрания предлагается избрать Воронову С.П.
Устанавливается регламент Собрания.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 6047 голосующих акций – 100% голосов от общего числа, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: - голосование по всем вопросам повести дня – открытое, без использования бюллетений.
- выборы Совета директоров проводить кумулятивным голосованием.
- голосование проводить после рассмотрения каждого вопроса повести дня.
- установить следующий регламент собрания:
Докладчику по 3-му вопросу – 20 минут, в выступлениях – до 5 минут, перерыв для подсчета счетной комиссией итогов голосования по выборам в Совет директоров, секретарь собрания – Воронова С.П.

3.	По третьему вопросувыступили:
Генеральный директор ЗАО «Кузьминки» Е.В. Брюханова – член Совета директоров Общества.
В своем выступлении остановилась на развитии деревообрабатывающей промышленности, проблемах лесозаготовок в Тверской области, а также на основных вопросах хозяйственной деятельности Общества в 2010 году. По итогам работы ОАО «Березка», Совет директоров принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2010г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 6047 голосующих акций – 100% голосов от общего числа, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ принято: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год, начисление и выплату дивидендов за 2010 год не производить. Прибыль за 2010 год направить на пополнение оборотных средств Общества.

4.	По четвертому вопросуповестки дня «Избрание членов Совета директоров» слово предоставляется Брюхановой Е.В. 
Кандидаты по выборам в Совет директоров, включены в список для голосования действующим Советом директоров в соответствии с положениями ст. 53 закона «Об акционерных обществах». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества избирается в кол-ве 5 (пяти) человек. В списочный состав для голосования включены 6 (шесть) кандидатов:
- Брюханова Е.В. – генеральный директор ЗАО «Кузьминки»,
- Остроумов В.Н. – акционер ЗАО «Кузьминки»,
- Груздева Е.А. – финансовый директор ОАО «Березка,
- Валуева Е.Н. – директор ООО «Трансформмебель», акционер ЗАО «Кузьминки»,
- Боровков А.В. – акционер ОАО «Березка»,
- Маранова Р.И. – акционер ОАО «Березка».
Голосование проходило по бюллетеню № 1 путем проведения кумулятивного голосования. На каждую голосующую акцию при кумулятивном голосовании приходится количество голосов, равное числу членов Совета директоров Общества, которые должны быть избраны. Разъясняется порядок кумулятивного голосования. На основании подведения итогов голосования РЕШЕНИЕ принято:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.	Брюханова Елена Витальевна;
2.	Остроумов Владимир Николаевич;
3.	Груздева Елена Алибековна;
4.	Валуева Елена Николаевна;
5.	Боровков Александр Владимирович.

5.	По пятому вопросу слушали информацию члена Совета директоров Брюхановой Е.В.
Список кандидатов в Ревизионную комиссию сформирован Советом директоров Общества в соответствии с его компетенцией, предусмотренной п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».
На основании п.6 ст.85 ФЗ акции, принадлежащие избранным членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании по выборам Совета директоров.
Для принятия решения по данному вопросу учитываются 4268 голосующие акции, зарегистрированные в Собрании, что составляет 99,4% от числа акций принятых к определению кворума – 4803 штуки (без учета акций, принадлежащих членам Совета директоров). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Кандидаты, внесенные в список для голосования:
1.	Петрова Вера Ивановна – Председатель комиссии – начальник цеха ООО «Темп»;
2.	Мюря Наталья Николаевна – заведующая складом ООО «Темп»;
3.	Винокуров Александр Иванович – главный инженер ОАО «Березка».
ГОЛОСОВАЛИ:
1.	Петрова В.И.:
«ЗА» - 4268 голосующих акций – 100% голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.	Мюря Н.Н.
«ЗА» - 4268 голосующих акций – 100% голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
3.	Винокуров А.И.
«ЗА» - 4268 голосующих акций – 100% голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, считается избранным в Ревизионную комиссию. Решение принимается простым большинством голосов.
РЕШЕНИЕ принято: Избрать ревизионную комиссию Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в следующем составе:
1.	Петрова Вера Ивановна – Председатель комиссии;
2.	Мюря Наталья Николаевна;
3.	Винокуров Александр Иванович.
6.	По шестому вопросу слушали информацию главного бухгалтера Прохоровой С.Ю. об утверждении по предложению Совета директоров аудитором Общества – Тверское ООО «Аудит - Актив». 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6047 голосующих акций – 100% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШЕНИЕ принято:Утвердить аудитором Общества Тверское ООО «Аудит – Актив».

7.	По седьмому вопросу слушали члена Совета директоров Брюханову Е.В. о принятии собранием акционеров решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать и предоставлять информацию в установленном порядке о деятельности Общества.Такая возможность предоставлена Законом с 2011года. 
ГОЛОСОВАЛИ:
 «ЗА» - 6047 голосующих акций – 100% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШЕНИЕ принято:Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Березка» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1966г.№39-ФЗ (в редакции от 07.02.2011г.) «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на Собрании акционеров.
Повестка собрания исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель ________________ Е.В.Брюханова

Секретарь                                                                  _________________ С.П. Воронова